Información clave para realizar operaciones cambiarias
En MONEX WORLD cumplimos con la normativa vigente en Colombia para garantizar operaciones seguras, transparentes y respaldadas. A continuación, te indicamos los requisitos según el tipo de cliente y monto de la operación.
Persona natural
Operaciones inferiores a USD 10.000
(o su equivalente en otras divisas)
Para realizar tu operación necesitas:
- Documento de identidad (cédula de ciudadanía o documento válido)
- Declaración sobre condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)
Operaciones superiores a USD 10.000
(o su equivalente en otras divisas)
Para realizar tu operación necesitas:
- Registro Único Tributario (RUT), en caso de ser comerciante
- Declaración de renta o soporte del origen y/o destino de los fondos
Persona jurídica
Operaciones inferiores a USD 10.000
(o su equivalente en otras divisas)
- Certificado de Cámara de Comercio (vigencia máxima de 90 días)
- Registro Único Tributario (RUT)
- Composición accionaria (socios con participación superior al 25%)
- Formato de autorización de la empresa
- Declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP) del representante legal
Operaciones superiores a USD 10.000
(o su equivalente en otras divisas)
- Declaración de renta
- Estados financieros con corte al último trimestre
Requisitos para cambio de divisas
¿Eres extranjero y necesitas realizar una operación cambiaria?
Para llevar a cabo el proceso, es importante que presentes el documento correspondiente según tu condición:
- Cédula de extranjería (para residentes en el país)
- Pasaporte (para visitantes o turistas)
- Documento de identidad nacional (DNI) para ciudadanos de países miembros o asociados a MERCOSUR
- Permiso Especial de Permanencia (PEP), en caso de aplicar
Si tienes dudas sobre cuál documento debes presentar, no dudes en comunicarte con nosotros. Estaremos atentos para brindarte la orientación necesaria.
Importante
Los requisitos pueden variar según la normativa vigente y las condiciones específicas de cada operación. Nuestro equipo te brindará acompañamiento para garantizar el cumplimiento de todos los procesos.
Detalle de requisitos operativos
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